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hanno maturato una notevole esperienza nell’ambito della gestione del rischio penale nelle attività di impresa, con profonda conoscenza anche delle tematiche relative al d.Lgs. 231/2001.
I professionisti si occupano di compliance nella più ampia accezione del termine, valutando ogni aspetto dei profili penali nella governance aziendale e degli obblighi regolamentari.
La consulenza offerta riguarda la fase di assistenza processuale, di due diligence, di stesura o revisione di tutta la documentazione necessaria per assicurare la conformità alla normativa e la prevenzione di possibili rischi.
gestisce inoltre processi di audit legale e di auto-valutazione, internal investigation e/o vicende legate a ispezioni e a indagini difensive da parte delle autorità di controllo.
La gestione del rischio coniuga le esigenze di business del cliente coordinandosi con le regole del settore societario, giuslavoristico e amministrativo.
Nello specifico:
- assistenza penale processuale
- consulenza nella fase di due diligence
- strutturazione e redazione della documentazione necessaria alla compliance aziendale
- redazione, integrazione o revisione di Modelli 231 e relativa pareristica
- gestione di processi di audit
- consulenza relativa a ispezioni e investigazioni di autorità di controllo
- assistenza in caso di indagini 231 (inclusi i relativi procedimenti disciplinari) e remedial actions
- consulenza e assistenza per attività di indagini audit o forensic
- partecipazione a Organismi di Vigilanza ex d.Lgs. n. 231/2001
- attività di formazione.