Gestione del rischio e compliance

l professionisti di hanno maturato una notevole esperienza nell’ambito della gestione del rischio penale nelle attività di impresa, con profonda conoscenza anche delle tematiche relative al d.Lgs. 231/2001.

I professionisti si occupano di compliance nella più ampia accezione del termine, valutando ogni aspetto dei profili penali nella governance aziendale e degli obblighi regolamentari.

La consulenza offerta riguarda la fase di assistenza processuale, di due diligence, di stesura o revisione di tutta la documentazione necessaria per assicurare la conformità alla normativa e la prevenzione di possibili rischi.

gestisce inoltre processi di audit legale e di auto-valutazione, internal investigation e/o vicende legate a ispezioni e a indagini difensive da parte delle autorità di controllo.

L’approccio adottato mira a coniugare le esigenze di gestione del rischio, con le esigenze di business del cliente in coordinamento con le regole del settore societario, giuslavoristico e amministrativo.

Nello specifico:

  • assistenza penale processuale
  • consulenza nella fase di due diligence
  • strutturazione e redazione della documentazione necessaria alla compliance aziendale
  • redazione, integrazione o revisione di Modelli 231 e relativa pareristica
  • gestione di processi di audit
  • consulenza relativa a ispezioni e investigazioni di autorità di controllo
  • assistenza in caso di indagini 231 (inclusi i relativi procedimenti disciplinari) e remedial actions
  • consulenza e assistenza per attività di indagini audit o forensic
  • partecipazione a Organismi di Vigilanza istituiti ex D.l.gs. n. 231/2001
  • attività di formazione

 

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